Beschluss:

Die Verbandsversammlung stimmt dem vorliegenden Wirtschaftsplan das Jahr 2024 zu.

 

 

Abstimmungsergebnis:

 

Einstimmig	X
Zustimmungen	./.
Ablehnung	./.
Stimmenenthaltungen	./.

 

Sachverhalt:

Den Mitgliedern der Verbandsversammlung wurde der Entwurf II des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 zugestellt. Aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung für die Zentralkläranlage wurde der Stellenplan nochmals angepasst und um eine zusätzliche Stelle ergänzt. Aufgrund dieser Änderung und der damit verbundenen Erhöhung der Personalkosten wurde der Wirtschaftsplan ebenfalls angepasst und muss neu beschlossen werden. Darüber hinaus enthält der Wirtschaftsplanentwurf keine weiteren Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf.

 

Auf diese Unterlagen wird Bezug genommen und auf die Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten im Erfolgsplan hingewiesen.

 

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird hiernach wie folgt festgesetzt:

 

a)            Erfolgsplan

 

                Erträge                                                                                                                                  928.185,00 EUR

                Aufwendungen                                                                                                                  928.185,00 EUR

 

b)           Vermögensplan

 

                Einnahmen                                                                                                                       3.500.000,00 EUR

                Ausgaben                                                                                                                          3.500.000,00 EUR

 

 

 

                Maßnahmen

                Sanierung Verbindungssammler

            Planungskosten Erneuerung Pumpen & Motoren

Erneuerung Rechenanlage und Sandklassierer

Erneuerung Pumpen & Motoren

Planungskosten Erneuerung Belüftung (Gebläsestation)

Erneuerung Gebläsestation

Erneuerung Räumerbrücken Belebungsbecken

Planungskosten Klärschlammpresse

Klärschlammpresse und Lagerhalle

                Betonsanierung Beckenränder Belebungsbecken 2.BA

            Update Prozessleitsystem

            Planung und Herstellung einer Notstromversorgung

            Kehrmaschine Teleskoplader

            Software/Hardware

               

               

 

Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, dem Wirtschaftsplan 2024 auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs II zuzustimmen.