Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2019 sowie der Gebührenkalkulation wird zugestimmt
und der Verbandsversammlung die Beschlussfassung empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den
Betriebszweig Wasserwerk wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den
für das Jahr 2019 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben) sowie
an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).
Der Wirtschaftsplan 2019 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
56.950,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 48.445,00 EUR ab. Es ergibt sich ein
Gewinn in Höhe von 8.505,00 EUR. Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes
Volumen in Höhe von 37.130,00 EUR aus, wobei die im Investitionsplan
aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 12.000,00 EUR enthalten sind.
Die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen 2018 in Höhe von 100.000,00 EUR
wurden ins Jahr 2019 übernommen.
Die Gebühren pro cbm Wasserbezug werden entsprechend der Kalkulation
mit 4,65 Euro zzgl. Mehrwertsteuer
übernommen.
Im Investitionsplan 2018/2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Notwasserversorgung Kruft-Flugplatz/Planungskosten
Neubau/Umleitung Wasserleitung Flächenerschließung
Erschließung Stichstraße (vorsorglicher Ansatz)
Planungskosten Gewerbeparkerweiterung
Hausanschlusskosten (Erstattung durch den Anschlussnehmer)
Der Werksausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan
in der vorliegenden Form zu beschließen.