Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan 2018 sowie der Gebührenkalkulation wird zugestimmt
und der Verbandsversammlung die Beschlussfassung empfohlen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig |
X |
Zustimmungen |
./. |
Ablehnung |
./. |
Stimmenenthaltungen |
./. |
Sachverhalt:
Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 für den
Betriebszweig Wasserwerk wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den
für das Jahr 2018 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben) sowie
an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).
Der Wirtschaftsplan 2018 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von
49.510,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 43.020,00 EUR ab. Es ergibt sich ein
Gewinn in Höhe von 6.490,00 EUR. Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes
Volumen in Höhe von 150.310,00 EUR aus, wobei die im Investitionsplan
aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 112.000,00 EUR enthalten sind.
Die Gebühren pro cbm Wasserbezug werden entsprechend der Kalkulation auf
4,65 Euro zzgl. Mehrwertsteuer festgesetzt.
Im Investitionsplan sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
Notwasserversorgung Kruft-Flugplatz/Planungskosten
Neubau/Umleitung Wasserleitung Flächenerschließung
Erschließung Stichstraße (vorsorglicher Ansatz)
Planungskosten Gewerbeparkerweiterung
Hausanschlusskosten (Erstattung durch den Anschlussnehmer)
Der Werksausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan
in der vorliegenden Form zu beschließen.